Экспресс-оценка налоговых рисков

Каждая налоговая проверка в Томске — это не просто сверка деклараций, а глубокий анализ цепочки контрагентов, банковских выписок и учетной политики. Экспресс-оценка налоговых рисков позволяет за 3–5 рабочих дней выявить 95% потенциальных доначислений до того, как ими заинтересуется инспектор. По статистике ФНС, в 2024 году средняя сумма штрафа по выездным проверкам в регионе превысила 12 млн рублей. Мы предлагаем не просто консультации по бухгалтерскому и налоговому учету, а полноценный защитный механизм, который фиксирует слабые места вашего бизнеса и дает четкий план их устранения.

• О услуге
• Кому подходит
• Что входит
• Почему мы
• Стоимость
• Как работаем
• Документы
• Вопросы и ответы

О услуге

Экспресс-оценка налоговых рисков — это срочная диагностика финансово-хозяйственной деятельности компании на предмет соответствия НК РФ и правоприменительной практике. В отличие от полного налогового аудита, мы не перепроверяем каждую проводку, а фокусируемся на зонах максимальной опасности: работа с самозанятыми, дробление бизнеса, необоснованная налоговая выгода по НДС, завышенные расходы по налогу на прибыль. Задача — не просто найти ошибки, а предупредить блокировку счетов по ст. 76 НК РФ и отказ в возмещении НДС. По опыту нашей практики, 8 из 10 компаний в Томске имеют как минимум три критических отклонения, которые гарантированно приведут к доначислениям при камеральной проверке. Мы даем заключение, которое становится дорожной картой для штатного бухгалтера или основанием для перехода на бухгалтерский аутсорсинг.

Кому подходит

• ООО на ОСНО с оборотом от 50 млн рублей в год. Высокая доля вычетов по НДС (свыше 89%) автоматически ставит вас в красную зону АСК НДС-2.
• ИП на УСН «Доходы минус расходы». Подтверждение расходов на контрагентов без статуса юрлица требует особого внимания к первичной документации.
• Компании с численностью сотрудников более 15 человек. Выплаты по гражданско-правовым договорам и ученическим договорам часто доначисляются как скрытая зарплата.
• Некоммерческие организации (НКО) и благотворительные фонды. Целевое использование средств и раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций — зона постоянного контроля.
• Строительные и подрядные организации. Цепочки субподряда требуют анализа на предмет «технических компаний» и реальности исполнения договоров.
• IT-компании и резиденты ТВТ. Льготы по страховым взносам и НДС требуют строгого соблюдения критериев аккредитации и структуры доходов.
• Предприятия, планирующие продажу бизнеса. Перед проведением финансового аудита (DUE Diligence) необходимо очистить баланс от скрытых налоговых обязательств.

Что входит в услугу

• Анализ структуры доходов и расходов. Проверяем корректность отражения выручки от реализации и внереализационных доходов. Выявляем занижение налоговой базы из-за неправильной классификации поступлений.
• Проверка контрагентов на благонадежность. Используем сервисы ФНС, Федресурс и Картотеку арбитражных дел для выявления фирм-однодневок. Оцениваем реальность хозяйственных операций по ст. 54.1 НК РФ.
• Диагностика налоговых вычетов по НДС. Сверяем книги покупок и продаж с данными АСК НДС-2. Выявляем разрывы по цепочкам поставщиков и некорректное заполнение счетов-фактур.
• Оценка рисков по налогу на прибыль. Анализируем обоснованность списания затрат, амортизационные премии и резервы по сомнительным долгам. Проверяем соответствие критериям ст. 252 НК РФ.
• Анализ фонда оплаты труда и страховых взносов. Исключаем схемы подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Проверяем применение пониженных тарифов для МСП и IT-компаний.
• Ревизия учетной политики для целей налогообложения. Сверяем заявленные методы учета с фактическим документооборотом. Выявляем несоответствия, которые приводят к искажению отчетности.
• Проверка соблюдения кассовой дисциплины. Анализируем лимиты расчетов наличными между юрлицами (не более 100 тыс. руб. по одному договору). Контролируем полноту оприходования выручки.
• Анализ сделок с взаимозависимыми лицами и контролируемых сделок. Проверяем соблюдение правил трансфертного ценообразования. Готовим обоснование рыночного уровня цен для предоставления в ФНС.
• Оценка рисков привлечения к субсидиарной ответственности. Выявляем признаки неплатежеспособности и действия контролирующих лиц, которые могут привести к личной имущественной ответственности.
• Составление карты налоговых рисков и плана корректировок. Формируем итоговый реестр нарушений с приоритетами по степени опасности. Даем рекомендации по внесению исправлений в учет и сдаче уточненных деклараций.

Для компаний, где выявлены системные ошибки в первичной документации, мы рекомендуем пройти процедуру восстановления бухгалтерского учета перед подачей корректировок.

Почему выбирают нас

• 15 лет налоговой практики в Томской области. Мы знаем специфику местных инспекций и арбитражной практики. Наши эксперты участвовали в сопровождении более 200 выездных проверок.
• Финансовая ответственность до 5 млн рублей. Профессиональная ответственность застрахована в аккредитованной компании. Вы получаете не просто консультацию, а финансовые гарантии качества.
• 0 штрафов по нашей вине. За все время работы ни один клиент не был привлечен к ответственности из-за ошибки, допущенной нашими специалистами в ходе оценки рисков.
• Команда аттестованных аудиторов и налоговых консультантов. В штате — члены ИПБ России и Палаты налоговых консультантов. Мы не используем труд фрилансеров.
• Конфиденциальность и режим налоговой тайны. Все данные передаются по защищенным каналам связи. Мы подписываем NDA и несем ответственность за разглашение коммерческой информации.
• Подготовка к защите в суде. В случае выявления неустранимых рисков мы сразу подключаем отдел судебных споров с налоговой и контрагентами для выработки правовой позиции.

Стоимость

Точную стоимость рассчитаем после первичной консультации и анализа масштаба вашего бизнеса. На цену влияет количество операций, специфика деятельности и глубина требуемой проверки. Для постоянных клиентов на бухгалтерском обслуживании ИП и ООО действуют специальные условия.

Как мы работаем

1. Заявка или звонок. Вы оставляете запрос на сайте или связываетесь с нами по телефону 8 (800) 600-08-86. Менеджер фиксирует основные параметры бизнеса и назначает время консультации.
2. Первичная консультация и NDA. Встречаемся в офисе в Томске или проводим видеоконференцию. Обсуждаем болевые точки, подписываем соглашение о конфиденциальности.
3. Заключение договора. Фиксируем объем работ, сроки (от 3 до 5 дней) и стоимость. Вы передаете доступ к базам 1С или выгрузкам из учетной системы.
4. Диагностика и анализ данных. Аудиторы проводят сплошную или выборочную проверку регистров, книг покупок и продаж, банковских выписок и первичной документации.
5. Формирование отчета. Готовим письменное заключение с перечнем нарушений, ссылками на нормы НК РФ и суммой потенциальных доначислений. Присваиваем каждому риску уровень опасности: красный, желтый, зеленый.
6. Презентация результатов и план действий. Лично обсуждаем отчет с руководителем и главным бухгалтером. Даем пошаговый алгоритм исправления ошибок или предлагаем комплексное налоговое сопровождение для реализации рекомендаций.

Какие документы вы получаете

• Договор на оказание консультационных услуг с детализированным техническим заданием и графиком работ.
• Акт приема-передачи оказанных услуг — закрывающий документ для бухгалтерии, подтверждающий экономическую обоснованность расходов.
• Письменный отчет об экспресс-оценке налоговых рисков — основной аналитический документ с выявленными искажениями и ссылками на законодательство.
• Карта налоговых рисков — цветовая матрица приоритетов для наглядного понимания критичности нарушений.
• Реестр сомнительных контрагентов — перечень поставщиков и подрядчиков с признаками «однодневок» и рекомендациями по замене.
• План корректирующих мероприятий — пошаговая инструкция по внесению исправлений в бухгалтерский и налоговый учет.
• Проекты уточненных налоговых деклараций (при необходимости) для снижения штрафов по ст. 81 НК РФ.
• Рекомендательное письмо о постановке системы внутреннего контроля для предотвращения повторных нарушений.

Все документы имеют юридическую силу и могут быть использованы для предоставления в банки или потенциальным инвесторам при проверке бизнеса.

Частые вопросы

Сколько стоит экспресс-оценка налоговых рисков цена?

Стоимость варьируется от 25 000 до 75 000 рублей в зависимости от системы налогообложения и масштаба бизнеса. Окончательная цена фиксируется в договоре после анализа вводных данных. Мы не меняем стоимость в процессе работы.

Какие гарантии вы предоставляете?

Мы несем полную материальную ответственность в рамках договора. Если налоговый орган выявит нарушение, которое мы пропустили в ходе диагностики, мы компенсируем штрафные санкции за свой счет. Наша ответственность застрахована на 5 млн рублей.

Какие сроки проведения оценки?

Стандартный срок экспресс-оценки — от 3 до 5 рабочих дней с момента получения полного доступа к учетной базе. Для крупных холдингов с разветвленной филиальной сетью срок может быть увеличен до 7 дней.

Как начать сотрудничество и заказать экспресс-оценку налоговых рисков?

Позвоните нам по номеру 8 (800) 600-08-86 или оставьте заявку на сайте. Мы организуем бесплатную 30-минутную консультацию, чтобы понять фронт работ. Для клиентов, планирующих долгосрочное сотрудничество, доступна услуга главного бухгалтера на аутсорсинге со встроенным модулем налоговой безопасности.

Что нужно предоставить для начала работы?

Потребуется доступ к базе 1С (или выгрузка в Excel), оборотно-сальдовые ведомости, книги покупок и продаж, основные договоры с контрагентами и штатное расписание. Вся информация передается по защищенному каналу, мы соблюдаем режим налоговой тайны.

Начните работать с профессионалами

Не ждите, пока система АСК НДС-2 автоматически выставит требование о даче пояснений. Закажите экспресс-оценку налоговых рисков в Томске сегодня, чтобы завтра спать спокойно. Первичная консультация для оценки масштаба задач — бесплатно. Звоните по номеру 8 (800) 600-08-86 или оставьте заявку на сайте. Мы также готовы предложить вам комплексную услугу налоговой оптимизации и планирования для законного снижения фискальной нагрузки и защиты активов.

Главный бухгалтер «Финансового крыла», стаж 15 лет:

«В современных реалиях работы АСК НДС-2 и риск-ориентированного подхода инспекторов, экспресс-оценка — это не роскошь, а базовая потребность бизнеса. Мы часто сталкиваемся с тем, что даже корректная с точки зрения ПБУ проводка вызывает вопросы у ФНС из-за статуса контрагента. Главный совет: не пытайтесь самостоятельно трактовать ст. 54.1 НК РФ, здесь важна судебная практика. Лучше потратить ресурсы на превентивную диагностику, чем на обеспечительные меры и арест счетов. Мы помогаем томским предпринимателям выявлять зоны турбулентности еще на этапе планирования сделок.»