Как мы предотвратили уголовное дело для строительной компании в Томске: защита на допросе в ФНС

Клиент и задача

Клиент — строительная компания в Томске с годовым оборотом 120 млн рублей, работающая на ОСНО. Штат: 50 сотрудников, ежемесячно обрабатывает 300+ первичных документов. Компания специализируется на промышленном строительстве. Ситуация началась с внезапного вызова директора на допрос в налоговую по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Обратились к нам по рекомендации партнёра после получения повестки.

С чем столкнулся клиент

Вызов на допрос без правовой поддержки

Директор получил официальную повестку в рамках проверки контрагента. Без юриста рисковал дать показания, которые могли трактоваться как признание вины по ст. 199 УК РФ.

Угроза уголовного преследования

ФНС обнаружила «технического» поставщика в цепочке сделок. Санкции: штраф до 500 тыс. ₽, приостановка деятельности на 90 дней.

Ошибки в документации

Акты сверок с контрагентом не были подписаны, что ФНС интерпретировала как фиктивность сделок.

Финансовые риски

Потенциальные доначисления: 2.3 млн ₽ НДС + пени 340 тыс. ₽. Упущенная выгода из-за заморозки тендеров: 4 млн ₽.

Сроки давления

Допрос назначен через 72 часа. Клиент 3 недели скрывал повестку от команды, усугубляя положение.

Первая встреча и аудит документов

На экстренной встрече мы провели экспресс-проверку налоговых рисков: проанализировали договоры, акты и банковские выписки за 2022-2023 гг. Запросили внутреннюю переписку с контрагентом. За 6 часов выявили 2 критические ошибки: отсутствие экономического обоснования сделок и пробелы в цепочке документооборота. Рекомендовали юридический аудит для системной защиты.

Как мы решали проблему

Этап 1: Анализ доказательной базы

Срок: 24 часа. Изучили 87 договоров, фотоотчёты с объектов и логи переговоров. Подготовили пояснительную записку с ссылками на ст. 54.1 НК РФ о добросовестности контрагента. Применили правовой анализ договоров.

Этап 2: Подготовка к допросу

Срок: 12 часов. Провели 3 тренировочных допроса, разработали стратегию ответов. Выдали меморандум с формулировками для избежания двусмысленностей. Задействовали юридические консультации для бизнеса.

Этап 3: Сопровождение в ФНС

Срок: 4 часа. Наш юрист присутствовал на допросе, блокировал провокационные вопросы о «схемности» сделок. Предоставил инспектору пакет документов, подтверждающих реальность работ.

Этап 4: Подача дополнительных пояснений

Срок: 48 часов. После допроса направили в ФНС расширенное возражение с приложением фотофиксации строительных объектов и заключением экспресс-аудита бухучёта.

Этап 5: Закрытие претензий

Срок: 14 дней. Добились отказа в возбуждении уголовного дела. Доначисления снижены до 87 тыс. ₽.

С какими трудностями столкнулись

Главная проблема: инспектор требовал доступ к корпоративной почте директора. Мы сослались на ст. 23 Конституции о неприкосновенности частной жизни и предложили выборочную выгрузку переписки по конкретным сделкам. Это потребовало дополнительных 3 дней работы, но защитило клиента от нерелевантных запросов.

Эффект от нашей работы

Результат достигнут за 21 день. Прогноз: снижение налоговых рисков на 90% в 2024 г.

Слово заказчику

Андрей, директор строительной компании:

«Когда мне вручили повестку, я представлял тюремный срок. Специалисты «Финансового крыла» не просто пришли на допрос — они взяли на себя диалог с ФНС. Юрист аргументированно парировал каждый рискованный вопрос, а бухгалтер за 2 дня подготовил недостающие акты. Главное — сохранили репутацию для участия в государственных тендерах. Рекомендую их услуги любой компании, столкнувшейся с прессингом налоговой».

Экспертное заключение

Комментирует руководитель юридического отдела «Финансовое крыло»:

«95% ошибок клиентов на допросах — это добровольная передача избыточной информации. Инспекторы используют психологическое давление. Кейс показал: ключ к успеху — подготовка ответов на требования ФНС ДО визита и протоколирование каждого этапа. Для профилактики рекомендую налоговую оптимизацию и регулярный налоговый аудит».

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите стратегию защиты от претензий ФНС за 24 часа. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем: сопровождение выездных проверок и судебные споры с налоговой.