Как мы сэкономили 1,8 млн ₽ на налогах и предотвратили штрафы на 560 000 ₽ для торговой компании в Томск

Клиент и задача

Клиент: ООО «Северный Тракт» — оптово-розничная торговая компания в Томске. Специализируется на поставках строительных материалов. Штат: 12 сотрудников. Система налогообложения: УСН (доходы минус расходы). Объём операций: 450 документов/месяц, средняя выручка — 18 млн ₽/квартал. Компания обратилась после рекомендации партнёра, столкнувшись с систематическими ошибками в отчётности. До сотрудничества с «Финансовое крыло» бухгалтерию вёл штатный специалист с перегрузкой обязанностей.

С чем столкнулся клиент

Накопление штрафов ФНС

За 2 года выявлено 7 нарушений по ст. 119 НК РФ за просрочку отчётности. Итог: штрафы 320 000 ₽ и риск ареста расчётного счёта.

Ошибки в налоговых расчётах

Некорректное применение вычетов по НДС при импорте (ст. 171 НК РФ) привело к переплате 450 000 ₽ за год.

Хаос в первичной документации

Отсутствие систематизации накладных и актов. Последствие: 40 часов/месяц на поиск документов, упущенные скидки от поставщиков.

Риск доначислений

Расхождения в КУДиР по ст. 346.19 НК РФ. Потенциальная доначисленная сумма: 780 000 ₽.

Несоответствие кадрового учёта

Нарушения в трудовых договорах (ст. 67 ТК РФ). Угроза штрафов до 100 000 ₽ по ст. 5.27 КоАП.

Руководитель испытывал хронический стресс: 80% времени уходило на «тушение пожаров» вместо развития. Проблемы копились 18 месяцев.

Первая встреча и аудит документов

После письменного запроса клиента мы провели бесплатный экспресс-аудит бухгалтерского учета за 3 рабочих дня. Выявили: несвоевременную сдачу РСВ, ошибки в декларации по УСН и отсутствие инвентаризации ТМЦ. Запросили: банковские выписки, договоры с контрагентами, первичные документы за 2 года. По итогам аудита подготовили отчёт с рисками и дорожной картой исправлений.

Как мы решали проблему

Комплексный аудит документов

Срок: 5 дней. Провели аудит финансовой отчетности и экспресс-проверку налоговых рисков. Получили: все бухгалтерские регистры. Выдали: акт несоответствий с рекомендациями.

Восстановление учёта

Срок: 14 дней. Реализовали восстановление бухгалтерского учета. Взаимодействовали с ФНС для уточнения данных. Выдали клиенту исправленные КУДиР и книгу продаж.

Корректировка налоговой отчётности

Срок: 7 дней. Подготовили уточнённые декларации через подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности. Сдали в ИФНС Томска с пояснительными письмами.

Оптимизация фискальной нагрузки

Срок: 10 дней. Провели налоговую оптимизацию и планирование. Пересмотрели договоры с поставщиками, что снизило налогооблагаемую базу.

Автоматизация процессов

Срок: 5 дней. Настроили 1С:Бухгалтерия под специфику торговли. Обучили сотрудника клиента работе в системе.

Кадровый аудит

Срок: 3 дня. Проверили трудовые договоры и табели, устранив риски штрафов.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема: клиент предоставил только 60% запрошенных документов в срок. Решение: наши специалисты выехали в офис для сканирования архивов. Задержка: +4 дня. Вторая сложность: ФНС запросила дополнительные пояснения по уточнёнкам. Оперативно подготовили ответы через услугу подготовки ответа на требование ФНС. Вывод: профессиональная поддержка предотвратила эскалацию проблем.

Что получил клиент

Качественные изменения: руководитель высвободил 30 часов/мес для стратегических задач. Прогноз: экономия 2,1 млн ₽ в 2025 г. Результат достигнут за 4 месяца.

Слово заказчику

Андрей, директор торговой компании:

«Два года боролись с хаосом в отчётности — штрафы душили бизнес. После аудита «Финансового крыла» всё изменилось: они не только исправили ошибки, но и перестроили процессы. Особенно ценю, что объяснили каждое действие простым языком. Экономия в 1,8 млн ₽ позволила открыть новый склад. Рекомендую их бухгалтеров и аудиторов: профессионалы, которые реально спасают бизнес.»

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Кейс показал типичные ошибки торговых компаний: смешение оптовой/розничной документации и незнание нюансов УСН. Чтобы избежать подобного, рекомендую регулярный налоговый аудит и бухгалтерский аутсорсинг. Важно не копить проблемы — первые признаки: рост времени на отчётность и необъяснимые расхождения в КУДиР.»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный аудит вашей бухгалтерии. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем услуги: подготовка отчётности и налоговая оптимизация.